Nanna Lüneborg

Noema Pharma AG, in Basel, CHE-420.678.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2023, Publ. 1005680182).

Statutenänderung:
28.02.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von pharmazeutischen und anderen Produkten im Gesundheitsbereich sowie die Entwicklung, das Halten und Verwerten von lmmaterialgüterrechten in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Personen (einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Personen absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die als geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktienkapital neu:
CHF 496'265.09 [bisher: CHF 280'257.95].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 496'265.09 [bisher: CHF 280'257.95].

Aktien neu:
4'063'239 Namenaktien zu CHF 0.01, 2'750'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien S), 21'951'218 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) und 20'862'052 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B) [bisher: 21'951'218 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A), 3'324'577 Namenaktien zu CHF 0.01 und 2'750'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien S)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.02.2023 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.02.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Statutarische Vorrechte neu:
Gemäss Statuten gewähren die Vorzugsaktien A und B Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten und die Vorzugsaktien S Vorrechte bezüglich Liquidationserlös. [bisher: Gemäss Statuten gewähren die Vorzugsaktien A Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten und die Vorzugsaktien S Vorrechte bezüglich Liquidationserlös.]. Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüneborg, Nanna, dänische Staatsangehörige, in Charlottenlund (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mears, Rachel, amerikanische Staatsangehörige, in Katonah, NY (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Numab Therapeutics AG, in Wädenswil, CHE-199.155.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005191908).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüneborg, Nanna, dänische Staatsangehörige, in Charlottenlund (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Michael Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Fredensborg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Numab Therapeutics AG, in Wädenswil, CHE-199.155.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005180389).

Statutenänderung:
18.05.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 267'003.08 [bisher: CHF 150'598.59].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 267'003.08 [bisher: CHF 150'598.59].

Aktien neu:
11'647'079 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'412'780 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien (Serie B)) und 11'640'449 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien (Serie C)) [bisher: 11'647'079 Namenaktien zu CHF 0.01 und 3'412'780 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien (Serie B))].

Partizipationskapital neu:
CHF 8'820.02 [bisher: CHF 8'514.68].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 8'820.02 [bisher: CHF 8'514.68].

Partizipationsscheine neu:
837'768 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01, 13'700 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 (Vorzugspartizipationsscheine (Serie B)) und 30'534 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 (Vorzugspartizipationsscheine (Serie C)) [bisher: 837'768 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 und 13'700 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 (Vorzugspartizipationsscheine (Serie B))]. Ordentliche Erhöhung des des Aktienkapitals und des Partizipationskapitals. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 09.12.2019 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.12.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.05.2021 die mit Beschluss vom 12.12.2016 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.12.2019 die mit Beschluss vom 12.12.2016 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lichtlen, Peter Dominik, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Egan, Mark Guerin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Glencoe in IL (US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehr, Matthias, von Hettlingen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Incerti, Carlo, italienischer Staatsangehöriger, in Modena (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüneborg, Nanna, dänische Staatsangehörige, in Charlottenlund (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.